L’Australie confirme les opérateurs des crypto-monnaies pour assurer la conformité de la LMA

Retrait principal:

• Régulateurs australiens conduits par AustracSerrer la supervision de la cryptographie ATM fonctionner Blainage anti-arborant (AML) Conformité.
• Les entreprises qui gèrent crypto Guichets automatiques Il doit y avoir le contrôle de la détention et signaler les transactions suspectes aux régulateurs.
• Ceci est suivi par des avertissements sur l’utilisation de la finance illégale avec la crypto Guichets automatiques est considéré comme facilité par les délits financiers et le blanchiment d’argent.
• Les opérateurs non complices reçoivent de lourdes amendes, des pénalités ou fermées alors que l’Australie soumet son climat réglementaire.

Réglementation plus forte des fournisseurs de machines à crypto austrac

Rapports de transactions australiens et centre d’analyse (AUSTRAC) a renforcé l’application blanchiment anti-arbitrage Lois contre les entreprises offrant une crypto ATM Services. Crypto Guichets automatiquesQui permettent aux clients d’acheter ou de vendre des crypto-monnaies pour de l’argent sont plus supervisées en raison des dangers de la criminalité en argent. Des avis officiels ont été émis aux opérateurs, mettant l’accent sur les exigences australiennes de conformité stricte ACT du financement anti-blanchiment et du financement anti-terrorisme (Loi AML / CTF).

Ils se soucient d’un contrôle d’identité moins strict (Sentez votre client – Kyc) Mesures à prendre par crypto ATM Vendeurs pour prévenir le blanchiment d’argent, le financement terroriste et la fraude. L’étape réglementaire signifie que le gouvernement a pris la position au premier plan des actifs numériques pour prévenir les activités financières illégales.

Austrac fait que les fournisseurs de machines à crypto ont annoncé

Pourquoi les crypto-monnaies sont-elles sous contrôle

Plus de contrôle du régulateur est la conséquence de la crypto Guichets automatiques Facilité d’accès et anonymat. Contrairement aux réseaux bancaires traditionnels avec un strict Kyc et vérification des transactions, une crypto Guichets automatiques a été utilisé en raison d’une surveillance incontrôlée pour l’utilisation de flux de trésorerie illégaux. Les autorités australiennes sont confrontées à de graves problèmes liés à l’utilisation de ces machines:

• Transactions anonymes: Transactions sans contrôle d’identité strict cryptos Guichets automatiques Changez-les pour un canal léger pour le blanchiment d’argent et le crime.
• Crypteur en espèces: Il est physiquement difficile de surveiller les transactions en espèces, surtout si la source de fonds et donc la légitimité peut être facilement cachée aux régulateurs.
• Corrélation avec le crime organisé: Les forces de l’ordre pensent que les syndicats et les spamers des criminels peuvent utiliser ces machines pour laver les directions criminelles.
• Manque de conformité standardisée: Les opérateurs peuvent ne pas être pleinement conscients de leurs responsabilités de LMA, laissant les lacunes réglementaires.

Des mesures de conformité plus fortes et l’impact de l’industrie

Pour minimiser les risques, Austrac a mis des mesures de conformité strictes à la crypto ATM Opérateurs. Ils sont:

• Normes KYC avancées: Avant de traiter le paiement, les opérateurs doivent valider correctement les identités des utilisateurs, telles que les données personnelles et les documents.
• Suivi et rapport des transactions douteuses: Les opérateurs doivent signaler des transactions suspectes et envoyer des avertissements Austrac sous AML Protocoles.
• Limites en espèces par jour et transactions: Austrac Vous pouvez émettre une limite financière quotidienne pour les transactions afin de ne pas permettre une conversion de crypto-monnaie trop vérifiée.
• Audits et vérifications régulièrement avec conformité: Crypto ATM Les opérateurs doivent faire des rapports de conformité pour conserver les permis de travail et vider les inspections régulières.

Pénalités possibles aux opérateurs de machines cryptographiques non employés

Le gouvernement australien a averti la crypto non transformatrice ATM Opérateurs de pénalités graves, notamment:

• Amendes et sanctions lourdes: Austrac peut établir des sanctions financières contre les entreprises non compliquées AML Exigences.
• Annulation: Sociétés d’exploitation de crypto Guichets automatiques trouvé violé AML Les lois résistent à leur enregistrement et ils ne peut plus agir légalement.
• Actes juridiques et enquêtes criminelles: Dans les cas extrêmes, les opérateurs liés à des activités financières illégales peuvent être déposés par des accusations criminelles et des crises.

Une influence plus large sur le marché de la cryptographie australienne

Suppression réglementaire de la cryptographie australienne ATM Les opérateurs peuvent fournir un précédent pour une réglementation approfondie des crypto-monnaies australiennes. Les effets à long terme possibles sont:

• Augmentation de la confiance institutionnelle: Un ajustement plus strict peut rendre les crypto-monnaies plus sûres et plus juridiques, attirant des investisseurs institutionnels.
• Protection avancée des consommateurs: Augmenté AML Les contrôles protègent les utilisateurs contre la fraude, la fraude et la criminalité en fournissant des biens numériques plus sûrs.
• La tendance des changements d’adoption de la cryptographie: La pression de conformité peut être éloignée des opérateurs des affaires pénales, mais les organisations conformes peuvent développer des cadres réglementaires plus précis.
• Impact sur les crypto-monnaies mondiales: Ce changement australien peut pousser d’autres nations pour atteindre les exigences de la cryptographie Guichets automatiques Et des services supplémentaires.

Plus de nouvelles: le décongelage de l’ATM crypto? Les États-Unis perdent plus de 1200 machines pendant la journée